冒充公检法人员诈骗

是近年来电信诈骗的高发类型

此类案件利用受害人

急于证明自己清白

洗脱嫌疑的心理来进行诈骗

近日，长沙警方

就破获了一起类似案件

骗子准确说出信息

导致大学生被骗350万元

该事件一度冲上

热搜总榜第一、上海同城热搜榜第一

事情还要从今年4月初说起

正在上学的小谢接到一通电话

对方自称是政府电信局的工作人员

称小谢的电话卡涉嫌洗钱

需要配合警方开展调查

随后，小谢的电话被转接到了一个自称为“上海市公安局刑侦支队的警员”那里，对方告诉小谢，她的电话卡涉嫌洗钱，已经被警方立案调查。

据长沙铁路公安处刑警支队民警分析，为了取得小谢的信任，穿着警服的诈骗分子还通过视频向小谢出示了“人民警察证”“逮捕证”等相关资料，对方告诉小谢，如不配合公安调查，便会将其逮捕，同时还以办案需要为由，特意叮嘱小谢不能将此事告知其他人。

由于对方可以准确地说出

自己的姓名、身份证号

在读学校等信息

还能提供所谓的“办案材料”

强烈地冲击了小谢的心理

“我女儿被吓到了，就问诈骗分子怎么办，这个自称警方的工作人员就说，为了证明自己没有参与洗钱，要她把所有的资金全部集中到自己的一张卡上面去，要两三百万。”小谢的父亲表示。

对方以帮助小谢洗清嫌疑为由

要对小谢的账户进行

“资金优先清查”

随后，小谢安装了

诈骗分子发来的陌生软件

输入了自己的

银行卡号、密码等信息

此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向同学及朋友借款以及网络贷款等方式，先后向账户转入150多万元。然而，贪婪的犯罪分子要求小谢再提供200万元的“清查资金”证明清白。

束手无策的小谢

这次只能回家向父母筹款

她谎称自己争取到了留校的机会

但需要资金打点

父母将多年的积蓄拿出，同时向亲戚朋友借钱，将筹集到的200余万元全转给了小谢，拿到钱后，小谢又按指示分多次将钱转入账户。

小谢的父亲回忆道，“她从家里回去学校的高铁上面，突然跟她妈妈说感觉到可能被诈骗了，她就打电话给银行的客服，查询自己银行卡的余额，客服告诉她，近一段时间，她的账户资金大量的进出，相当大，卡上面余额已经没有了。”

发觉自己遭遇了电信诈骗的小谢

立马下车向警方进行了报案

警方历时6个月

辗转9省追回273万元

由于涉案金额巨大，长沙铁路公安处迅速成立专案组，重点围绕涉案资金流、信息流、人员流开展分析研判。

通过调查，小谢先后35次向嫌疑人指定账户转账350余万元，资金到账后立马被转到了不同的银行卡上，民警立即按照程序对相关账户进行了止付、冻结。

通过调查民警发现

诈骗人员试图通过

“贸易对冲”的方式

对诈骗资金进行洗白

“此次诈骗资金均流向了一些经营外贸生意的商户卡内，他们主要从事跨境贸易。诈骗团伙与境外货币贸易代理公司勾连，将诈骗的资金作为回款付给国内商户，再通过货币贸易代理公司收取境外客商的货款来对诈骗资金进行洗白。”长沙铁路公安处刑警支队民警赵权称。

对相关账户

进行止付、追款的同时

警方派出工作组

对涉案的手机号码进行深挖调查

逐步掌握一个以谢某花为首的

帮助信息网络犯罪团伙

今年4月至9月，专案组相继在广东、广西、浙江、福建等9省20地市，将谢某花、曹某飞、林某等42名涉案嫌疑人抓获归案。

经查，这个团伙的成员在网上收购公民个人信息，并注册各类聊天软件，帮助境外诈骗分子掩饰真实身份，制作虚假法律文书。目前，相关案件还在进一步侦办中。