账户近40万元被分批转出

方敏称，5月5日，她向亲友筹借的10万元“无犯罪记录担保金”和26万8000元已全部转账到自己的银行账户。当天下午2点，“陈家虎”告诉方敏，开庭结果比较好，她没有被定罪，“只是电信公安监测到我和好朋友的通话中有敏感字眼，所以要罚款3万元”，并要求方敏向另一个账号转账3万元。

方敏计算，截至5月5日，她的亲友共向其本人账户以及上述账户汇入39万8000元，对方将方敏信用卡里的1000元进行套现，加上方敏账户中原有的1800元，共计人民币40万800元。

中国银行湖南大学支行向方敏提供的账户往来信息显示，5月2日—5月10日，其账户中的36万6867元被多次转出。其中，5月8日方敏的账户收到了一笔来自澳大利亚的外汇转账，金额为3万424美元，当天该笔资金也被分多次转出。银行方面向方敏表示，这笔外汇支出为犯罪分子利用她的账户洗钱。

5月14日，记者以方敏亲友的身份致电中国银行湖南大学支行，对方表示，方敏的账户的确存在异常情况，目前该账户已被冻结。

方敏提供的信息截图显示，5月2日—5月5日上午，“陈家虎”要求方敏整点汇报自己所处的地点及进行的活动。“陈家虎”声称，5月5日起开始对方敏进行视频监控。目前，方敏已同时向香港、深圳两地警方报警。